江天化学(300927) - 第五届董事会第二次会议决议公告

南通江天化学股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-059 一、董事会会议召开情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2025 年 12 月 10 日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开（其中：以 通讯表决方式出席会议的董事为陈东明、宋义虎）。会议通知于 2025 年 12 月 5 日通过邮件、专人送达等方式向全体董事发出。会议由公司董事长朱辉先生主持， 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》 公司预计 2026 年度将与南通江山农药化工股份有限公司及其子公司发生总 额不超过 13,100 万元的采购、销售等日常关联交易；与精华制药集团股份有限 公司及其 ...