*ST万方(000638) - 第十届董事会第六次会议决议公告

证券代码：000638 证券简称：*ST万方 公告编号：2025-084 万方城镇投资发展股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会 议通知于 2025 年 12 月 10 日以通讯形式发出，会议于 2025 年 12 月 11 日下午 14:30 时在北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 12A 公司会议 室以通讯的方式召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长刘玉女士主 持，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并通过 了如下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于修订<公司章程>的议案》， 该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议表决。 内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的《万方城镇投资发展股份有限公司章程》。 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于修订<股东大会议事规 则 ...