国科天成(301571) - 第二届董事会第十五次会议决议公告

第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国科天成科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第 十五次会议于 2025 年 12 月 11 日以通讯方式召开。本次会议通知及 会议材料于 2025 年 12 月 10 日以邮件的方式向全体董事发出，全体 董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议由董事长罗珏典先生 主持，应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司高级管理 人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议全部议案经与会董事表决，形成决议如下： 证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-058 国科天成科技股份有限公司 国科天成科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 11 日 表决结果:赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 (二) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的 议案》 董事会决定 ...