铭利达(301268) - 2025年第四次临时股东会决议公告

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东会未出现否决议案的情形，未出现涉及变更以往股东会已通过 的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年12月11日（星期四）14:30。 5、会议主持人：董事长陶诚先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月11日 上午9:15-9:25，9:30-11: ...