*ST万方(000638) - 董事会议事规则(2025年12月修订)

万方城镇投资发展股份有限公司董事会议事规则 万方城镇投资发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程 序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司 章程指引》《万方城镇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成机构 第四条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少一名会 计专业人士。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。董事长和 副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事为自然人，无需持有公司 股份。公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公 司负有忠实义务和勤勉义务。 第五条 董事由股东会选举或更换，每届任期三年，任期从股东会通过之日 起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任。董事在任 期届满前，股东会不得无故解除其职务。 第六条 董事因故离职，补选董事任期从股东 ...