巴比食品(605338) - 第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2025-031 中饮巴比食品股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议于 2025 年 12 月 11 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通 知及相关资料于 2025 年 12 月 6 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议由董事 长刘会平先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司董事会秘书 列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、部门规章、其他规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于取消监事会并修 ...