平高电气(600312) - 河南平高电气股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南平高电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次会议于 2025 年 12 月 1 日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于 2025 年 12 月 11 日在 公司本部以现场结合视频方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：2025—049 河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《河 南平高电气股份有限公司独立董事年报工作制度》。 五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<审计委员会年 报工作规程>的议案》 会议经过有效表决，结果如下： 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<审计委员会工 作细则>的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） ...