巴比食品(605338) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2025-033 中饮巴比食品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《中饮巴比食品股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司开展董事会换届选举工作，现 将换届选举情况公告如下： 公司第四届董事会将由 5 名董事组成，其中非独立董事 2 名，独立董事 2 名，职工代表董事 1 名。经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资 格审查，公司于 2025 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过 了《关于董事会换届选举提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董 事会换届选举提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名刘会 ...