巴比食品(605338) - 董事会议事规则（2025年12月修订）

中饮巴比食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规以及《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成 1 第二条 董事会由 5-9 名董事组成，董事会成员中应当至少包括 1 名职工 代表董事、三分之一独立董事。董事会设董事长 1 人,不设副董 事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事 以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分 之一。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼 任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会 ...