平高电气(600312) - 河南平高电气股份有限公司董事会经费制度

河南平高电气股份有限公司 董事会经费制度 第一章 总则 第一条 为了保证公司股东会、董事会顺利开展工作和履行 各项职责，规范董事会等相关事务运作费用的使用，建立健全 公司有关内部控制制度，特制定本制度。 第二条 董事会经费是用于公司股东会、董事会及其下属专 门委员会（含独立董事专门会议）等执行决策和监控职能、开 展相关活动及事项的专项费用。 第三条 董事会经费应本着合法合规、勤俭节约的原则，根 据本制度的规定提取、使用。 第二章 经费来源 第四条 公司董事会经费来源由公司董事会日常办公机构 根据往年运行情况和本年度预计情况，提出年度预算，纳入公 司预算管理体系，在公司管理费用中列支。 第五条 经费不进行年初预提，也不做年终节余处理，以在 年度预算额度内日常实际发生额支付。 第三章 经费支出范围及原则 第六条 经费支出项目分为刚性费用和非刚性费用。 （一）刚性费用指历年发生，一般变化范围不大的费用， - 1 - 主要包括以下项目： 1.与日常信息披露相关的费用； 2.在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的查询费 用； 3.在上海证券交易所挂牌上市的服务年费； 4.公司聘请的常年法律顾问费用； 5.定期报告必 ...