平高电气(600312) - 河南平高电气股份有限公司平高电气董事会秘书工作制度

河南平高电气股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的 选任、履职工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"上市规则"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等法律法规和公司章程的规定，制订本 制度。 第二条 董事会设董事会秘书 1 名，为公司高级管理人 员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简 称"上交所"）之间的指定联络人，负责办理信息披露、公 司治理、股权管理等相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券事务管理部门，由董事会秘书分 管。 （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识； - 1 - （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上交所认可的董事会秘书资格证书。 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不 得担任董事、高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级 管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届 ...