中国铁物(000927) - 第九届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 030 中国铁路物资股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于 2025 年 12 月 1 日以专人送达、电子邮件方式发送 给公司全体董事、监事和高级管理人员。 2.本次董事会会议于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。 3.本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 4.本次董事会会议由公司董事长赵晓宏先生主持，公司监事和非董事高级管 理人员列席了会议。 5.本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 关于撤销监事会、增加经营范围并修订《中国铁路物资股份有限公司 章程》的议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。 为贯彻落实新《公司法》，进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水 平，根据国务院国资委《中央企业公司章程指引》、中国证监会《上市公司章 ...