证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 015 中国铁路物资股份有限公司 二、担保审批情况 为提高下属子公司的融资效率，降低融资成本，推动公司整体业务持续健康 发展，根据公司 2025 年度经营计划和资金需求情况，2025 年度预计子公司为公 司合并报表范围内公司担保额度 1.3 亿元，其中铁鹏水泥公司为马鞍山铁鹏公司 提供担保情况如下。 单位：万元 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 本次担保为中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司为公 司合并报表范围内公司申请银行授信提供担保。 马鞍山铁鹏水泥有限公司（以下简称"马鞍山铁鹏公司"）为公司全资下属 公司中国铁路物资安徽铁鹏水泥有限公司（以下简称"铁鹏水泥公司"）的控股 子公司。因经营和业务发展需要，马鞍山铁鹏公司与中信银行股份有限公司马鞍 山分行于近日在马鞍山市签署协议，申请不超过人民币 2,000 万元的授信额度， 授信期限为一年。 铁鹏水泥公司为上述授信按持股比例提供连带责任保证，具体以铁鹏水泥公 司与银行签署的合同约定为准。 铁鹏 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 015 中国铁路物资股份有限公司 关于担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 本次担保为中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司为公 司合并报表范围内公司申请银行授信提供担保。 马鞍山铁鹏水泥有限公司（以下简称"马鞍山铁鹏公司"）为公司全资下属 公司中国铁路物资安徽铁鹏水泥有限公司（以下简称"铁鹏水泥公司"）的控股 子公司。因经营和业务发展需要，马鞍山铁鹏公司与中信银行股份有限公司马鞍 山分行于近日在马鞍山市签署协议，申请不超过人民币 2,000 万元的授信额度， 授信期限为一年。 铁鹏水泥公司为上述授信按持股比例提供连带责任保证，具体以铁鹏水泥公 司与银行签署的合同约定为准。 铁鹏水泥公司已履行相关决策程序，同意对下属控股子公司的授信提供担 保。上述担保事项属于公司 2025 年度预计担保额度范围内事项，且已履行相关 决策程序。 二、担保审批情况 为提高下属子公司的融资效率，降低融资成本，推动公司整体业务持续健康 发展，根据公司 202 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 014 中国铁路物资股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国铁路物资股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）2024 年年度权 益分派方案已获 2025 年 6 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 26 日，除权除息日为：2025 年 6 月 27 日。 四、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 26 日下午深圳证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"） 登记在册的本公司全体股东。 五、权益分派方法 一、股东大会审议通过的 2024 年年度利润分配方案等情况 税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 二、权益分派方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 6,050,353,641 股 为基数，向全体股东每 10 股派 0.270 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 014 中国铁路物资股份有限公司 2024年年度权益分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国铁路物资股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）2024 年年度权 益分派方案已获 2025 年 6 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的 2024 年年度利润分配方案等情况 1.公司 2024 年年度利润分配方案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 6,050,353,641 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.27 元（含 税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 2.公司 2024 年年度利润分配方案以固定总额的方式分配。自 2024 年年度利 润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3.本次实施的利润分配方案与公司股东大会审议通过的利润分配方案一致。 4.本次实施的利润分配方案距公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。 【注：根据先进先出的原则，以投资 ...

前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同 其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称"深交所"）予以审核公告， 并依法对出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 北京市天元律师事务所 关于中国铁路物资股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 408 号 致：中国铁路物资股份有限公司 中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 6 月 16 日 14:30 在北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座 0530 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任， ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 013 中国铁路物资股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 （3）现场会议召开地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座 0530 会议室 （4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （5）召集人：公司董事会 （6）主持人：赵晓宏董事长 （7）本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 16 日 14:30 时。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 6 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过 互联网 ...

Meeting Information - The annual general meeting of China Railway Materials Co., Ltd. is scheduled for June 16, 2025, at 14:30 [1] - Network voting will be available on the same day from 9:15 to 9:25, 9:30 to 11:30, and 13:00 to 15:00 [1] Attendees - Eligible attendees include ordinary shareholders or their agents registered by the equity registration date [1][2] - Other attendees include company directors, supervisors, senior management, and appointed lawyers [2] Agenda Items - The meeting will review various proposals, including the annual profit distribution plan and financial service agreements with China Logistics Group [2][3] - Independent directors will present their reports during the meeting [2] - Proposals affecting minority investors will require separate voting and disclosure [2] Registration Process - Registration for the meeting requires specific documents for both corporate and individual shareholders [3][4][5] - Proxy representatives must present authorization letters and identification for registration [5] Voting Procedures - Shareholders can vote through the Shenzhen Stock Exchange trading system or the internet voting system [6][7] - Detailed voting procedures are provided in the attached documents [7] Contact Information - For registration inquiries, contact Zhang Shuang or Han Songling at the provided phone numbers and email [8]

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 012 中国铁路物资股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.本次股东大会为公司 2024 年年度股东大会。 2.本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第九届董事会第四次会议决定 召开本次股东大会。 3.公司董事会认为，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议召开日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 16 日 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 16 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2025 年 6 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票 ...

国务院国资委党委2025年第一轮巡视完成进驻 金十数据5月22日讯，截至2025年5月20日，国务院国资委党委2025年第一轮巡视完成进驻工作。国务院 国资委党委6个巡视组将对中国国际技术智力合作集团有限公司、中国农业发展集团有限公司、中国安 能建设集团有限公司、中国南光集团有限公司、中国物流集团有限公司、中国绿发投资集团有限公司等 6家企业党委开展常规巡视，对中国物流集团有限公司所属中国铁路物资股份有限公司党委开展提级巡 视。 ...

Group 1 - The board of directors of China Railway Materials Co., Ltd. has approved the appointment of three new deputy general managers, including Meng Jun Kui, who will also serve as the board secretary [1] - The voting results for the appointment were unanimous, with 8 votes in favor and no votes against or abstentions [1] - The term of the newly appointed deputy general managers will align with the current board's term [1] Group 2 - The newly appointed executives have extensive backgrounds in various roles within the railway and materials sectors, showcasing their qualifications for the positions [3][4] - The company confirms that the new senior management personnel meet all legal and regulatory requirements for their roles, including no disqualifications or recent penalties [5]