新芝生物(920685) - 第九届董事会第一次会议决议公告

第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：920685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-120 宁波新芝生物科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事肖艺、罗春华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，现选举周芳 担任公司第九届董事会董事长，任期三年 ...