宏川智慧(002930) - 关于补选独立董事的公告

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-166 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 雷根强先生持有深圳证券交易所独立董事资格证书。雷根强先生 任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 股东会审议。 雷根强先生独立董事津贴按公司《董事和高级管理人员薪酬管理 制度》及 2024 年第三次临时股东大会审议通过的《关于调整独立董 1 / 3 事津贴的议案》执行。 本次补选完成后，公司独立董事人数由 3 人增加至 4 人，董事会 独立董事人数未少于董事会成员的三分之一。董事会中兼任公司高级 管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。 二、董事会提名委员会意见 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次补选独立董事的情况说明 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日召开 2025 年第九次临时股东大会，审议通过了《关于 修订<公司章程> ...