中国铁物(000927) - 关于撤销监事会、增加经营范围并修订《公司章程》及相关制度的公告

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规的要求， 公司拟不再设置监事会及监事，其法定职权由董事会审计与风险控制委员会行使， 并结合治理规范要求和公司实际，增加董事会席位至 11 名，包括增设 1 名独立 董事、1 名非独立董事。同时，对《公司章程》中相关条款进行修改，并废止《监 事会议事规则》，公司各项规章制度、组织架构中涉及监事会、监事的规定不再 适用。《公司章程》具体修订内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《中国铁路物资股份有限公司章程》《<公司章程>修订对照表》。 二、增加经营范围情况 为深入贯彻公司向物流转型发展战略，进一步拓展物流服务能力边界，增强 市场综合竞争力，拟在公司现有经营范围基础上，新增以下内容: 证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 031 中国铁路物资股份有限公司 关于撤销监事会、增加经营范围 并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国铁路物资股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 10 ...