中集环科(301559) - 关于选举职工董事的公告

中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日召 开了第二届董事会第十二次会议，于 2025 年 12 月 11 日召开了 2025 年第二次临 时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对《中集安瑞环科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的部分条款进行修改和完善。 根据修订后的《公司章程》，公司董事会由 8 名董事组成，董事会成员设职工代 表担任的董事 1 名。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 12 月 11 日召开职工代表大会，经与会职工代表表决通过，同意选举林爱彬先生 （简历详见附件）为公司第二届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会决议 之日起至第二届董事会届满之日止。 林爱彬先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。本次选举完成后，公 司第二届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法 ...