中国铁物(000927) - 董事会议事规则

中国铁路物资股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中国铁路物资股份有限公司（以下 简称公司）董事会的议事和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行职责，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规和 第五条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （一）制定贯彻党中央、国务院决策部署和落实国家发 展战略重大举措的方案； （二）召集股东会，并向股东会报告工作； 1 （三）执行股东会的决议； 规范性文件的要求，及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 董事会根据股东会和公司章程的授权，依法对公 司进行经营决策，对股东会负责并报告工作。 第三条 董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过 半数选举产生。董事长是公司法定代表人。 第四条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、 全体董事、董事会秘书及本规则中涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会的职权 （四）制订公 ...