长白山(603099) - 长白山旅游股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2025-062 长白山旅游股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 八次会议于2025年12月10日以通讯的方式召开，会议通知及会议材料 于2025年12月5日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事 和高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9 人，有效表决票为9票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章 程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。 与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一 致通过了以下议案： 1、关于取消监事会的议案 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的 《长白山旅游股份有限公司关于修改公司章程及部分治理制度、制定 市值管理制度、修订企业负责人薪酬相关制度的公告》。 4、关于修订企业负责人薪酬相关制度的议 ...