ST沈化(000698) - 沈阳化工股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告

证券代码：000698 证券简称：ST 沈化 公告编号：2025-053 沈阳化工股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第十次会议通知于 2025 年 12 月 8 日以电话及电子邮件方式发出。 2．会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2025 年 12 月 11 日在公司办公 楼会议室以现场及网络会议相结合的方式召开。 3．会议出席情况：本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司董 事会成员通过现场及网络会议的方式出席本次会议。 4．会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长朱斌先生主持，公司 高管人员列席会议。 5．会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1．关于补选董事的议案 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 公司拟补选第十届董事会非独立董事。经董事会提名委员会审核 ...