电投能源(002128) - 第八届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025081 内蒙古电投能源股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称"电投能源"或"公 司"）于 2025 年 11 月 24 日、12 月 4 日和 12 月 8 日以电子邮件等 形式发出第八届董事会第五次会议通知及补充通知。 （二）会议于 2025 年 12 月 10 日以现场加视频会议方式召开。 现场会议地点为呼和浩特市。 （三）董事会会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。其中： 委托出席董事 1 人，王伟光董事长因公务原因未能亲自出席会议，书 面委托李岗董事代为出席会议并表决；以视频方式出席会议董事 6 人， 分别为胡春艳、应宇翔、李宏飞董事和陈天翔、李明、张启平独立董 事；现场出席会议董事 4 人，分别为田钧、李岗、于海涛董事和陶杨 独立董事。 （四）会议主持人：董事、党委副书记、副总经理(主持工作， 总部部门正职级)李岗（经过半数董事推荐）。 列席人员：公司部分高级管理人 ...