电投产融(000958) - 第七届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-081 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 - 1 - 经审议，本议案同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议 通过本议案。本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨 论研究，所提建议均被董事会采纳。本议案尚需提交股东大 会审议。 详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于聘请公司 2025-2026 年度会计师事务所的公告》。 一、董事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2025 年12月4日以电子通讯方式发出第七届董事会第三十一次会 议通知，于12月11日在公司本部以书面传签方式召开会议。 会议应出席董事7人，实际出席7人，董事长冯俊杰女士主持 会议。董秘出席会议，监事、有关高管及中层管理人员列席 会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.关于修订公司《章程》的议案 经审议，本议案同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议 通过本议案。本议案尚需提交 ...