欣天科技(300615) - 第五届董事会第八次（临时）会议决议公告

本次会议通知已于 2025 年 12 月 10 日通过电子邮件形式发出。 本次会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，会议由公司董事长石伟平 先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定，合法有效。 二、董事会会议的审议情况 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-091 深圳市欣天科技股份有限公司 第五届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议的召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次（临 时）会议于 2025 年 12 月 11 日下午 14:00 以现场结合通讯的表决方式召开。 经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下： （一）审议通过了《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保 的议案》； 经审议，董事会认为：广东欣天新向银行申请项目贷款并由公司提供担保， 系项目建设所需，项目建成后，将有效支持公司业务的发展。广东欣天新作为公 司全资子公司，其经营与 ...