开立医疗(300633) - 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订和制定部分治理制度的公告

度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 12 月 10 日，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，分别审议通过 了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关 情况公告如下： 证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2025-056 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订和制定部分治理制 本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大 会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其工商变更登记、章程备案等相关事 宜。授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及 章程备案办理完毕之日止。 三、制定和修订公司部分治理制度的情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板 ...