众生药业(002317) - 第八届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：002317 公告编号：2025-114 广东众生药业股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十九次 会议的会议通知于 2025 年 12 月 5 日以专人和电子邮件形式送达全体董事，会议 于 2025 年 12 月 11 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监事、 董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的 有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 备注：修订后的《公司章程》及《<公司章程>修订对照表》详见巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn） 二、审议并逐项表决通过了《关于修订完善公司治理制度的议案》。 为进一步完善公司治理制度，规范内部运作流程、适应监管政策动态调整， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会和深圳证券交易所相关 ...