众生药业(002317) - 董事会议事规则（2025年12月修订）

证券代码：002317 董事会议事规则 广东众生药业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，制订本规则。 董事应当在调查、获取作出决策所需文件和资料的基础上，充分考虑所审议 事项的合法合规性、对公司的影响（包括潜在影响）以及存在的风险，以正常合 理的谨慎态度勤勉履行职责并对所议事项表示明确的个人意见。对所议事项有疑 问的，应当主动调查或者要求董事会提供决策所需的更充足的资料或者信息。 董事不能仅依靠高级管理人员提供的资料，应主动通过其他渠道获知公司信 息，特别是应加强与中小股东的沟通，董事在审议相关议案、作出相关决策时应 充分考虑中小股东的利益和诉求。 董事可以随时联络公司高级管理人员，要求就公司经营管理情况提供详细资 料、解释或进行讨论。董事可以要求公司及时回复其提出的问题，及 ...