九典制药(300705) - 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召 开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司 章程>的议案》《关于制定及修订部分治理制度的议案》。现将有关事项说明如 下： 一、取消监事会情况 | 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | 公告编号：2025-087 | 湖南九典制药股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设 立监事会及监事，由董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会职 权。公司《监事会议事规则》将相应废止，监事会主席段斌及监事梁胜华、职 工代表监事卢尚在监事会所担任的职务将自然免除。 监事会 ...