九典制药(300705) - 关于董事辞任、选举职工代表董事并补选董事会审计委员会委员的公告

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2025-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 关于董事辞任、选举职工代表董事 并补选董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 朱志云女士在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司治理、规范 运作等发挥了积极作用。公司董事会对朱志云女士在任期间的工作给予充分肯定， 对其作出的贡献表示衷心感谢! 二、职工代表董事选举情况 为保证公司治理结构完整，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司 于 2025 年 12 月 10 日召开第四届第四次职工代表大会，经与会职工代表审议， 选举卢尚先生（简历见附件）为第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代 表大会通过之日起至第四届董事会任期届满日止。经与会职工代表审议，卢尚先 生不再担任公司职工代表监事。 本次选举完成后，公司第四届董事会人数仍为 7 人，其中兼任公司高级管理 人员及由职工代表担任的董事人数未超过 ...