九典制药(300705) - 战略与发展委员会议事规则（2025年12月修订）

湖南九典制药股份有限公司 战略与发展委员会议事规则 第二条 战略与发展委员会是董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期 发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 战略与发展委员会委员由公司董事会选举产生。 第四条 战略与发展委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第五条 战略与发展委员会主任委员负责召集和主持战略与发展委员会会 议，当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；主 任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，半数以上委员可选举出 一名委员代行主任委员职责，并将有关情况及时向公司董事会报告。 第六条 战略与发展委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管 理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； 第一章 总则 第一条 为适应湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的 发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 根据《中华人民共和国公司法》 ...