九典制药(300705) - 董事会秘书工作制度（2025年12月修订）

湖南九典制药股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《湖南九典制药股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本制度。 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学专科以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上； （二）具备履行职责所必需的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知 识； （三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责； 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对高级管理人员所要求的义务， 享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 1 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间 的指定联络人。 （四）熟 ...