天原股份(002386) - 董事会秘书工作制度

宜宾天原集团股份有限公司 第二条 董事会设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管 理人员，在董事长领导下开展工作，对董事会负责。法律、法规及 《公司章程》对高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书工作制度 (2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为促进宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的 指导，强化公司信息披露义务，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称：（《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券 法》）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规和部门规章以及《宜宾天原集团股份有限公司章 程》（以下简称：《公司章程》）的有关规定，特制订本制度。 第三条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，根据工作需要聘 任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 第四条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度规定。 第二章 董事会秘书的任免程序及任职资格 第五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 （三）最近 3 年受到过交易所公开谴责或 3 次以上通报批评； （四）本公司聘 ...