胜利股份(000407) - 十一届九次董事会会议（临时）决议公告

山东胜利股份有限公司 十一届九次董事会会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000407 证券简称：胜利股份 公告编号：2025-046 号 预案已经2025年10月27日公司十一届六次董事会会议（临时）审议通过， 具体内容如下： 为回报股东，提高分红频次，根据《公司章程》等相关规定，拟进行中 期利润分配，提出 2025 年中期利润分配预案如下：以公司 2025 年 6 月 30 日总股本 880,084,656 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现 1.公司十一届九次董事会会议（临时）通知于2025年12月9日以书面送 达和电子邮件等方式发出。 2.本次会议于2025年12月12日以通讯表决方式召开。 3.本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。 4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经表决，会议审议并全票通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东 会的决定》。 根据《中华人民共和国公司法》《 ...