鸥玛软件(301185) - 第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2025-048 山东山大鸥玛软件股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 九次会议于 2025 年 12 月 11 日在公司会议室以现场形式召开。本次会议通知已 于 2025 年 12 月 1 日以直接送达的方式向各位董事发出。本次会议由董事长任 年峰先生召集和主持，会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人，公司全 体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 1、《山东山大鸥玛软件股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》； 经与会董事审议表决，通过了以下议案： 1、审议通过《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》 该议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过，尚须提交股东 会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨 ...