山东鸥玛软件股份有限公司 关于完成变更公司名称、经营范围并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、公司名称变更的说明 山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 5 日召开 第三届董事会第二十次会议、2026 年 3 月 23 日召开 2026 年第一次临时股东会， 会议审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》《关于拟定公司主责主业的议 案》和《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司中文名称 由"山东山大鸥玛软件股份有限公司"变更为"山东鸥玛软件股份有限公司"， 英 文 名 称 由 " Shandong University Ouma Software Co., Ltd. " 变 更 为 "Shandong Ouma Software Co., Ltd."，公司证券简称"鸥玛软件"和证券 代码"301185"保持不变。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 7 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称、经营范围、修 订〈公司章程〉及公司 ...

北京德和衡律师事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于山东山大鸥玛软件股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 德和衡证见意见（2026）第23号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于山东山大鸥玛软件股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 德和衡证见意见（2026）第23号 致：山东山大鸥玛软件股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下 简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2026 年第一次临时股东会。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 《山东山大鸥玛软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及 规范性文件的规定，就本次股东会的有关事宜出具本法律意见书。 ...

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2026-005 山东山大鸥玛软件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无变更、否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026 年 3 月 23 日（星期一）下午 14:30。 2、网络投票时间：2026 年 3 月 23 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 23 日 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2026 年 3 月 23 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的 任意时间。 3、会议召开地点：山东省济南市高新区伯乐路 128 号山东山大鸥玛软件股 份有限公司（以下简称"公司"）五楼 A503 会议室。 4、会议的召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票 相结合的方式。 5、会议的股 ...

本次变更持续督导保荐代表人的事项不会对公司的生产经营活动造成任何 风险和影响。公司董事会对胡宇先生在持续督导期间所作的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 山东山大鸥玛软件股份有限公司 董事会 证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2026-004 山东山大鸥玛软件股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"中 信证券"）出具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》。中信证券作为公司首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，保荐代表人为胡宇先生和赵景辉先生。 现保荐代表人胡宇先生因工作变动原因，不再负责公司首次公开发行股票并在创 业板上市项目的持续督导工作。为保证公司持续督导工作的有序进行，中信证券 委派张刚先生（简历详见附件）接替胡宇先生担任公司持续督导保荐代表人，继 续履行相关职责。 本次变更后，公司持续督导保荐代表人为张刚先生和赵景辉先生，持续督导 期至持续督导 ...

山东鸥玛软件股份有限公司 股东会议事规则 （修订） 1 总则 1.1 为维护山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）和全体股东的合法 权益，规范股东会的组织和行为，确保股东会的工作效率和科学决策，保证股东会会议 程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《山东鸥玛软 件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规规定，制定 本规则。 1.2 股东会分为年度股东会、临时股东会。年度股东会每年召开一次，并应当于 上一个会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内 召开临时股东会： (1) 董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； 1.3 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 1.4 股东会应当在《公司法》和《公司章程》 ...

累积投票实施细则 （修订） 1 总则 1.1 为规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，完善公司法人 治理结构，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其不时修 订（以下简称"《上市规则》"）及《山东鸥玛软件股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本实施细则。 山东鸥玛软件股份有限公司 2.2 提名人应在提名前征得被提名人同意。 1.3 本实施细则适用于当本公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份 比例高于 30%及以上时，选举 2 名以上非独立董事应当采用累积投票制；或者选 举 2 名以上独立董事时，应当采用累积投票制。 1.4 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 2 董事候选人的提名 2.1 公司董事会、单独或者合并持有公司股份 1%以上的股东有权提名非独 立董事候选人；公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东 可以提出独立董事候选人，独立董事的提名应符合《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等相关现行规定。 1.2 本实施细则所谓累积投票制，是指公司股 ...

山东鸥玛软件股份有限公司 1 总则 2.1 董事会的组成 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事 会的科学决策，充分发挥董事会的经营决策核心作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《山东鸥玛软件股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规规定，制定本规则。 2 董事会的组成及职责 2.1.1 公司设董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公司的财产，对 股东会负责。董事会下设董事会办公室。 2.1.2 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名、副董事长 1 名。公司董事会成员 中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少 1 名会计专业人士。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超 过公司董事总数的 1/2。 董事会议事规则 （修订） 2.1.3 公司董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 2.1.4 董事 ...

山东鸥玛软件股份有限公司 章 程 二〇二六年三月 1 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由山东山大鸥玛软件有限公司整体变更设立，在山东省市场监督管理局 注册登记设立，营业执照统一社会信用代码为91370000772057998D。 第三条 公司于2021年8月19日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股3,836万股，于 2021年11月19日在深圳证券交易所上市。发行后公司总股本为15,341.76万股。 第四条 公司注册名称：山东鸥玛软件股份有限公司 英文名称：Shandong Ouma Software Co., Ltd. 公司简称：鸥玛软件 第五条 公司住所：山东省济南市高新区伯乐路128号 邮政编码：250 ...

变更前公司名称如下： 证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2026-002 山东山大鸥玛软件股份有限公司 关于拟变更公司名称、经营范围、修订《公司章程》 及公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 5 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于拟变更公司名称的议案》 《关于拟定公司主责主业的议案》《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉议 案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉 的议案》《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》等，同意公司将名称由 "山东山大鸥玛软件股份有限公司"变更为"山东鸥玛软件股份有限公司"， 同时变更经营范围、修改《公司章程》及公司相关治理制度。上述议案尚需提 交公司股东会审议，现将具体修订内容公告如下： 一、公司名称变更的说明 中文：山东山大鸥玛软件股份有限公司 英文：Shandong University Ouma Software Co., Ltd. 拟变更后公司名称如下： 中文：山 ...

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2026-003 山东山大鸥玛软件股份有限公司 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 3 月 23 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 23 日 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为 2026 年 3 月 23 日 09:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2 ...