国电南瑞(600406) - 国电南瑞第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电南瑞"、"公司"）董事会 于 2025 年 12 月 8 日以会议通知召集，公司第九届董事会第九次会议于 2025 年 12 月 11 日以现场结合视频方式召开，应到董事 10 名，实到董事 10 名，公司全 体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长郑宗强先生主持。会议符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如 下决议： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的预案》。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于取消监事会并 修订<公司章程>的公告》。 本预案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2025-065 国电南瑞科技股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 二、审议通过《关于修订部分公司治理制度的预案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东 ...