中国国贸(600007) - 中国国贸九届十九次董事会会议决议公告

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：2025-020 中国国际贸易中心股份有限公司 九届十九次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日以 电子邮件的方式发出关于召开九届十九次董事会会议的通知，并于 2025 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开九届十九次董事会会议。 本次董事会会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。会议出席人数符合《公 司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的有关规定，本次会议及所作决 议合法有效。 会议就以下事项作出决议： 本议案还须提交股东大会审议。 二、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开公司 2025 年第二 次临时股东大会的议案。 1 公司董事会决定于 2025 年 12 月 30 日（周二）上午 9:30 在北京市建国门外大 街 1 号中国国际贸易中心国贸大厦 A 座 7 层多功能厅召开公司 2025 年第二次临时 股东大会 ...