华依科技(688071) - 上海华依科技集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2025-056 上海华依科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四 届董事会第二十八次会议于2025年12月12日以现场结合通讯表决方式召开。本 次董事会应到董事7人，实到董事7人，符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事 长励寅先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于制定及修订公司于H股发行并上市后适用的内部治 理制度的议案》； 基于公司拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市 （"本次发行H股并上市"）的需要，根据《中华人民共和国公司法》《境内 企业境外发行证券和上市管理试行办法》及其指引、《上市公司章程指引》等 中国境内有关法律法规的规定以及《香港联合 ...