万里扬(002434) - 第六届董事会第十二次会议决议公告

第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议 通知于 2025 年 12 月 1 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于 2025 年 12 月 12 日以通讯方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议 通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方 式通过了以下决议： 一、审议通过《关于放弃参股公司增资的优先认缴出资权暨关联交易的议案》 本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。 证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-060 浙江万里扬股份有限公司 选举黄河清先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人， 任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 本次选举代表公司执行公司事务的董事事项不涉及公司法定代表人变更。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于确认公司第六届董事会审计委员会成员及召集人的议案》 公司董事会确 ...