山东矿机(002526) - 山东矿机集团第六届董事会2025年第六次临时会议决议公告

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-051 山东矿机集团股份有限公司 第六届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第六次临时会议于 2025 年 12 月 12 日上午以现场表决和通讯表决相结合的方 式在公司会议室召开。 2、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由公司董事长赵华涛先 生主持，公司高级管理人员列席了会议。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，尚 需提交公司股东会审议。 《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-052）详见巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合 法有效。 二、本次董事会 ...