中国国贸(600007) - 中国国贸关于取消监事会并修改公司章程及其附件的公告

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2025-022 中国国际贸易中心股份有限公司 关于取消监事会并修改公司章程及其附件的公告 本次修改主要是删除监事相关表述，监事会职责由董事会审计委员会履行， 删除与《公司章程》中重复的内容，以及"股东大会"整体更名为"股东会"。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2025 年 12 月 12 日召开九届十九次董事会会议，审议通过了关于取消 监事会、修改《中国国际贸易中心股份有限公司章程》及其附件的议案。具体内 容如下： 根据上述情况，公司对《中国国际贸易中心股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其附件《中国国际贸易中心股份有限公司股东会议事规则》《中国国 际贸易中心股份有限公司董事会议事规则》的部分条款进行修改，《中国国际贸易 中心股份有限公司监事会议事规则》相应废止。 一、《公司章程》主要修改情况 本次修改主要是取消监事会，监事会职责由董事会审计委员会履行，董事会 新增一名职工董事及一名独立董事，以及"股东大会"整体更名为"股东会"。 ...