航锦科技(000818) - 关于召开2025年第四次临时股东会的提示性公告

航锦科技股份有限公司 股东会提示性公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-065 航锦科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会已于 2025 年 12 月 2 日 在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《航锦科技股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-064），现将《2025 年第四次 临时股东会通知》内容再次公告如下。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 ...