隧道股份(600820) - 上海隧道工程股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：600820 证券简称：隧道股份 公告编号：2025-057 上海隧道工程股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 重要内容提示： (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：上海市宛平南路 1099 号一楼多媒体会议厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股 ...