润禾材料(300727) - 润禾材料关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-140 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 刘丁平先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格 和条件。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第四届董事会成员不变，公司 第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未 超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 特此公告。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 12 日 一、非独立董事辞任的情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开了 2025 年第五次临时股东大会，审议通过了《润禾材料 关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司设 职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。 因公司治理结构的调整，刘丁平先生向董事会提交书面辞职报告，申请辞去 公司第四届董 ...