银信科技(300231) - 董事会秘书工作规则（2025年12月）

北京银信长远科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 （2025年12月） 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 1 第一条 为规范北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 章、规范性文件及《北京银信长远科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本工作规则。 第二条 董事会秘书应遵守法律、法规、规章、规范性文件、《公司章程》及本 工作规则的有关规定。 第三条 董事会设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第四条 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责并报告工作。董事会秘 书任期三年，任期届满可以续聘。 第五条 除董事长、总经理外的董事或高级管理人员可以兼任董事会秘书，但必 须保证其有足够的精力和时间承担董事会秘书的职责。 2 第六条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时， ...