银信科技(300231) - 董事会薪酬与考核委员会工作规则（2025年12月）

北京银信长远科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （2025年12月） 第一章 总则 第二十条 本委员会应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。出席 第三条 本委员会至少应由三名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 本委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 第五条 主任委员和委员由董事长提名，董事会任命。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员 组成符合本工作规则的要求，董事会应根据本工作规则第五条规定及 时补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事或独立董 事的任期结束。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在 董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见以及未采纳的具体理由， 并进行披露。 第三章 议事规则 2 第七条 董事会秘书负责本委员会日常工作联络和会议组织等工作。 第八条 本委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向 董事会提出建议： （一） 董事、高级管理人员的薪酬 ...