银信科技(300231) - 董事会议事规则（2025年12月）

（2025 年 12 月） 北京银信长远科技股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立完善的公司治理结构，规范北京银信长远科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会的决策行为，保障董事会决策合法化、科学化、制 度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政 法规、部门规章及《北京银信长远科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责。董事会应遵守《公司法》等法律、行政法 规、部门规章、《公司章程》及本规则的规定，履行其职责。 第二章 董事会的构成 第三条 董事会由 5 名董事组成，其中独立董事为 2 人。 董事会设董事长 1 人，可以设副董事长 1 人。董事长和副董事长由公司全 体董事过半数选举产生。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他有价证券及上市方 案； 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案 ...