凌钢股份(600231) - 凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告

编 号：临 2025-093 股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 凌源钢铁股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十一次会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 12 月 8 日 以专人送达、电子邮件方式发出。会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议由董 事长张鹏先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章 程》规定。 （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《凌源 钢铁股份有限公司 2026 年度金融衍生业务计划》。 详 见 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 同日刊登的《关于凌源钢铁股份有限公司 2026 年度开 展期货和衍生品交易的公告》。 ...