银禧科技(300221) - 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 12 月 12 日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银 禧科技"）第六届董事会第二十一次会议以现场及通讯表决相结合的方式召开， 会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电子通讯等方式送达。会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和公司 章程的规定。公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长谭文钊 先生主持，审议通过以下议案： 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2025-70 广东银禧科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 公司董事会同意于2025年12月30日（星期二）下午15:30召开2025年第四次 临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2025年第 四次临时股东大会的通知》。 表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 广东银禧科技股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 12 日 2 一、审议通过了《关于提请召开 2025 年第四次临 ...