*ST三圣(002742) - 独立董事工作制度

重庆三圣实业股份股份有限公司 独立董事工作制度 （经 2025 年 12 月 12 日公司五届十九次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为充分发挥重庆三圣实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事在公司治理中的作用，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中 小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及本公司章程的有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，独立董事中至 少包括一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 独立董事应当在公司薪酬与考核委员会、提名委员会成员中过半数，并担任 召集人。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用 ...