*ST三圣(002742) - 董事会薪酬与考核委员会工作制度

重庆三圣实业股份股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 （经 2025 年 12 月 12 日公司五届十九次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《重 庆三圣实业股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，向 董事会提出建议。 （一）董事、高级管理人员的薪酬； 第三条 本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会 聘任的其他高级管理人员。 第三章 职责权限 第二章 人员组成 第八条 薪酬与考核委员会应就下列事项向董事会提出建议： 第四条 薪酬与考核委员会成员不少于三人，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 ...